Unidad de Inteligencia Financiera

Publicada en Publicada en Administraciòn, Español

El pasado viernes 26 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que se da a conocer a la población en general la relación de personas y entidades que se encuentran dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sus sucesivas, 1373 (2001) y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con base en la Carta de las Naciones Unidas.”

Las mencionadas listas atienden a la necesidad para que cualquier persona dentro del territorio mexicano, esté en posibilidad material y jurídica de abstenerse a celebrar operaciones con las personas que aparecen en ella; es decir, existe la prohibición de realizar cualquier acto, operación o servicio con los enlistados.

La Unidad de Inteligencia Financiera, en cumplimiento con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dio a conocer los nombres a través de los siguientes anexos, mismos que podrán ser consultados en la página oficial:

http://www.gob.mx/shcp/documentos/uif-listas-actualizadas

ANEXO “A” Resoluciones 1267 (1999); 1989 (2011) Y 2253 (2015) relativas a EIIL (Daesh) y Al-Qaida.

ANEXO “B” Resolución 1988 (2011) relativa al Talibán.

ANEXO “C” Resolución 1718 (2006) relativa a Corea del Norte.

Los abogados del área de Administrativo se encuentran a sus órdenes para resolver cualquier duda sobre lo anterior.

 

ATENTAMENTE

Lic. Daniel Del Río Loaiza
delrio@basham.com.mx

Lic. Rodolfo Barreda Alvarado
rbarreda@basham.com.mx

 

 
Ciudad de México a 31 de Agosto de 2016.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *