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La Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha interpretado que los esquemas denominados “Outsourcing”, serán considerados como Actividades Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado, y, por lo tanto, objeto de identificación y reporte de acuerdo a dicha Ley. A la consulta de Basham, Ringe y Correa, S.C.,Leer más

En fechas recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado respecto a los esquemas denominados “Outsourcing”, considerando a este tipo de actividades como Actividad Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado. Se entenderá como Actividad Vulnerable la prestación de este tipo de servicios profesionales, puestoLeer más

El pasado viernes 26 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que se da a conocer a la población en general la relación de personas y entidades que se encuentran dentro de las listas derivadasLeer más