BashamBashamBashamBasham
MENUMENU
  • COVID-19
  • Acerca de Basham
    • Nuestra firma
    • Nuestras Oficinas
    • Centenario Basham
  • Servicios
    • Administrativo
    • Aeroespacial
    • Aeronaútico y Aeroportuario
    • Anticorrupción, Cumplimiento Normativo e Investigaciones
    • Arbitraje
    • Cannabis Law
    • Capital Humano
    • Comercio Exterior y Aduanas
    • Competencia Económica
    • Concursos Mercantiles
    • Contratos
    • Corporativo
    • Derecho Ambiental y Negocios Sustentables
    • Derecho del Trabajo
    • Energías Renovables y Electricidad
    • Fideicomisos
    • Financiero y Bancario
    • Fiscal
    • Franquicias
    • Fusiones y Adquisiciones
    • Infraestructura
    • Inmobiliario
    • Inversiones Extranjeras
    • Juegos y Sorteos
    • Laboral, Consultoría y Litigio
    • Ley Fintech
    • Licitaciones y Privatizaciones
    • Litigio Civil y Mercantil
    • Marítimo y Portuario
    • Migratorio
    • Minería
    • Penal
    • Petróleo y Gas
    • Planeación Patrimonial
    • Precios de Transferencia
    • Privacidad y Protección de Datos
    • Private Equity
    • Propiedad Intelectual
    • Project Financing
    • Salud
    • Salud e industria farmacéutica
    • Secretos Industriales
    • Seguridad Social
    • Seguros y Reaseguros
    • Sociedades
    • Tecnologías de la Información
    • Telecomunicaciones
    • Transporte Terrestre y Ferroviario
    • Verificaciones de Origen
  • Nuestros Abogados
  • Noti BASHAM
  • Alianzas
  • Eventos
  • Bolsa de Trabajo
  • Contacto
  • Pro Bono
  • Español
    • English

Blog

Actualización de la Interpretación de la UIF en materia de Outsourcing

By Bashamb_rs | Español, Anti-Lavado de Dinero, Administración | Comments are Closed | 14 noviembre, 2016 | 0

La Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha interpretado que los esquemas denominados “Outsourcing”, serán considerados como Actividades Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado, y, por lo tanto, objeto de identificación y reporte de acuerdo a dicha Ley. A la consulta de Basham, Ringe y Correa, S.C.,Leer más

Interpretación de la UIF en materia de Outsourcing

By Bashamb_rs | Español, Anti-Lavado de Dinero, Administración | Comments are Closed | 3 noviembre, 2016 | 0

En fechas recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado respecto a los esquemas denominados “Outsourcing”, considerando a este tipo de actividades como Actividad Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado. Se entenderá como Actividad Vulnerable la prestación de este tipo de servicios profesionales, puestoLeer más

Unidad de Inteligencia Financiera

By Bashamb_rs | Español, Administración | Comments are Closed | 31 agosto, 2016 | 0

El pasado viernes 26 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que se da a conocer a la población en general la relación de personas y entidades que se encuentran dentro de las listas derivadasLeer más

Buscar

¿Te interesa un tema en particular?

Administración (3) Ambiental (21) Anti-Lavado de Dinero (4) Anti-Money Laundering Law (4) Anticorrupción (5) Arbitraje y Resolución de Controversias (6) Asesoría (4) Asesoría en la Prevención de Delitos (2) Comercio Exterior (27) Criminal (1) Derecho Ambiental (25) Derecho del Trabajo (8) Energy (39) Energìa (19) English (228) Environmental Law (27) Español (420) Fiscal (99) Foreign Trade (10) Immigration (4) Infraestructura (8) Institucional (14) Institutional (9) Institutional Law (1) Intellectual Property (19) Labor (17) Laboral (21) Litigation (4) Litigio (15) Litigio Penal (3) Migración (6) Migration (2) Minería (1) Negocios Sustentables (1) Planeación Patrimonial (2) Privacidad y Protección de datos (11) Privacy & Data Protection (11) Propiedad Intelectual (25) Seguridad Social (41) Sin categorizar (3) Sin categoría (8) Socios (2) Sustainability Consulting (1) Tax (12) Tax Law (3)

Síguenos

Descarga Nuestra App!

Disponible en

APP Android Basham APP AppStore Basham
  • Bolsa de Trabajo
  • Términos y Condiciones
  • Aviso de Privacidad

Tweets by BashamLegal

  • COVID-19
  • Acerca de Basham
    • Nuestra firma
    • Nuestras Oficinas
    • Centenario Basham
  • Servicios
    • Administrativo
    • Aeroespacial
    • Aeronaútico y Aeroportuario
    • Anticorrupción, Cumplimiento Normativo e Investigaciones
    • Arbitraje
    • Cannabis Law
    • Capital Humano
    • Comercio Exterior y Aduanas
    • Competencia Económica
    • Concursos Mercantiles
    • Contratos
    • Corporativo
    • Derecho Ambiental y Negocios Sustentables
    • Secretos Industriales
    • Energías Renovables y Electricidad
    • Fideicomisos
    • Financiero y Bancario
    • Fiscal
    • Franquicias
    • Fusiones y Adquisiciones
    • Infraestructura
    • Inmobiliario
    • Inversiones Extranjeras
    • Juegos y Sorteos
    • Laboral, Consultoría y Litigio
    • Licitaciones y Privatizaciones
    • Litigio Civil y Mercantil
    • Marítimo y Portuario
    • Migratorio
    • Minería
    • Penal
    • Petróleo y Gas
    • Planeación Patrimonial
    • Precios de Transferencia
    • Privacidad y Protección de Datos
    • Private Equity
    • Project Financing
    • Derecho del Trabajo
    • Ley Fintech
    • Propiedad Intelectual
    • Salud
    • Salud e industria farmacéutica
    • Seguridad Social
    • Seguros y Reaseguros
    • Sociedades
    • Tecnologías de la Información
    • Telecomunicaciones
    • Transporte Terrestre y Ferroviario
    • Verificaciones de Origen
  • Nuestros Abogados
  • Noti BASHAM
  • Alianzas
  • Eventos
  • Bolsa de Trabajo
  • Contacto
  • Pro Bono
  • Español
    • English
  • Español
  • English (Inglés)
Basham