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ANTI-CORRUPTION PUBLICATIONS

By Nieves Busto | English, Anti-Corruption | Comments are Closed | 25 abril, 2018 | 0

  ANTI-CORRUPTION PUBLICATIONS As a result of our experience on compliance and anti-corruption, Basham, Ringe y Correa, S.C. recently contributed to the following Anti-Corruption Guides, from the perspective of México:   a)    “Anti-Corruption Compliance Guide”, published by Lex Mundi.   b)    The 2018 Edition of “Getting the Deal Through: Anti-Corruption Regulation 2018”, published by LawLeer más

PARTICIPATION FOR «GETTING THE DEAL THROUGH», IN TERMS OF ANTI-CORRUPTION AND COMPLIANCE BY DANIEL DEL RÍO, RODOLFO BARREDA AND JULIO COPO, FROM BASHAM, RINGE Y CORREA.

By Bashamb_rs | English, Anti-Corruption | Comments are Closed | 16 abril, 2018 | 0

Read more: http://www.basham.com.mx/mailing/AC2018Mexico.pdf  Leer más

Unconstitutionality of Article 115 of the Credit Institutions Law

By Nieves Busto | Anti-Money Laundering Law, English, Anti-Corruption | Comments are Closed | 16 octubre, 2017 | 0

Unconstitutionality of Article 115 of the Credit Institutions Law On October 4, 2017 the Federal Supreme Court of Justice, ruled on the Amparo action number 1214/2016, declaring the unconstitutionality of Article 115 of the Credit Institutions Law, which authorizes the Ministry of Finance to block bank accounts of taxpayers for alleged money laundering and terroristLeer más

Secondary Laws of thr National Anti-Corruption System

By Bashamb_rs | English, Anti-Corruption | Comments are Closed | 25 julio, 2016 | 0

On July 18th, 2016, in the evening edition of the Federal Official Gazette, were published the following decrees: 1.Decree by which diverse dispositions of the Federal Criminal Code on corruption combating, were amended, added and derogated. Such decree adds the crimes of corruption acts, illicit exercise of the public service, the illicit use of facultiesLeer más

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