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Inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito

By Nieves Busto | Español, Anti-Lavado de Dinero | Comments are Closed | 16 octubre, 2017 | 0

Inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito   El pasado 4 de octubre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), resolvió el amparo en revisión 1214/2016, en el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta aLeer más

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ("SCJN") Declaró la Inconstitucionalidad del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito

By Bashamb_rs | Español, Anti-Lavado de Dinero | Comments are Closed | 13 octubre, 2017 | 0

El pasado 4 de octubre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), resolvió el amparo en revisión 1214/2016, en el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) para bloquear cuentas bancariasLeer más

Actualización de la Interpretación de la UIF en materia de Outsourcing

By Bashamb_rs | Español, Anti-Lavado de Dinero, Administración | Comments are Closed | 14 noviembre, 2016 | 0

La Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha interpretado que los esquemas denominados “Outsourcing”, serán considerados como Actividades Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado, y, por lo tanto, objeto de identificación y reporte de acuerdo a dicha Ley. A la consulta de Basham, Ringe y Correa, S.C.,Leer más

Interpretación de la UIF en materia de Outsourcing

By Bashamb_rs | Español, Anti-Lavado de Dinero, Administración | Comments are Closed | 3 noviembre, 2016 | 0

En fechas recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado respecto a los esquemas denominados “Outsourcing”, considerando a este tipo de actividades como Actividad Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado. Se entenderá como Actividad Vulnerable la prestación de este tipo de servicios profesionales, puestoLeer más

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