Inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito El pasado 4 de octubre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), resolvió el amparo en revisión 1214/2016, en el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta aLeer más
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El pasado 4 de octubre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), resolvió el amparo en revisión 1214/2016, en el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) para bloquear cuentas bancariasLeer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha interpretado que los esquemas denominados “Outsourcing”, serán considerados como Actividades Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado, y, por lo tanto, objeto de identificación y reporte de acuerdo a dicha Ley. A la consulta de Basham, Ringe y Correa, S.C.,Leer más
En fechas recientes, la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado respecto a los esquemas denominados “Outsourcing”, considerando a este tipo de actividades como Actividad Vulnerable de conformidad con la Ley Anti-lavado. Se entenderá como Actividad Vulnerable la prestación de este tipo de servicios profesionales, puestoLeer más
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